海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2021-018900917 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年05月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路208弄）

三楼8号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
其中：A股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B股）	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	519,720,817
其中：A股股东持有股份总数	451,260,373
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	68,460,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.0569
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	37.3852
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.6717

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长费敏华先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事刘京韬先生、独立董事张小燕女士因工

作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李龙兵先生因工作原因未能出席本次会

议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2020年年度报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	451,260,341	99.9999	32	0.0001	0	0.0000
B股	68,090,744	99.4600	319,700	0.4670	50,000	0.0730
普通股合计：	519,351,085	99.9289	319,732	0.0615	50,000	0.0096

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	451,260,341	99.9999	32	0.0001	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	519,720,685	99.9999	132	0.0001	0	0.0000

8、 议案名称：关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	451,260,341	99.9999	32	0.0001	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	519,720,685	99.9999	132	0.0001	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,410,344	99.9268	50,100	0.0732	0	0.0000
普通股合计：	519,206,185	99.9010	514,632	0.0990	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	451,224,841	99.9920	32	0.0001	35,500	0.0079
B股	68,020,254	99.3570	440,190	0.6430	0	0.0000
普通股合计：	519,245,095	99.9085	440,222	0.0847	35,500	0.0068

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	451,224,841	99.9920	32	0.0001	35,500	0.0079
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	519,685,185	99.9930	132	0.0001	35,500	0.0069

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司2020年度利润分配方案	256,357,174	99.8191	464,632	0.1809	0	0.0000
6	公司2021年度担保计划	256,452,074	99.8560	319,732	0.1245	50,000	0.0195
7	关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案	256,821,674	99.9999	132	0.0001	0	0.0000

8	关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案	256,821,674	99.9999	132	0.0001	0	0.0000
9	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	256,307,174	99.7996	514,632	0.2004	0	0.0000
10	关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	256,346,084	99.8148	440,222	0.1714	35,500	0.0138
11	关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的议案	256,786,174	99.9861	132	0.0001	35,500	0.0138

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海海欣集团股份有限公司

2021年5月29日