上海海欣集团股份有限公司2019年年度
利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.30元人民币(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告的审计，截至2019年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为103,940,134.72元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,421,124.55元，加上年初未分配利润399,235,999.72元，期初执行新会计准则调整未分配利润-2,073,831.97元，扣除应付2018年普通股股利42,246,984.22元，本年度末未分配利润为449,434,193.70元。
公司拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.30元人民币(含税),共计派发现金36,211,700.76元人民币。该现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为34.84%。
截止2019年12月31日,公司法定资本公积为429,388,003.41元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月24日召开公司第十届董事会第四次会议审议通过了此次利润分配预案，该利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司2019年年度分配预案发表如下意见：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的持续稳健发展，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2020年4月28日