上海海欣集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）新一届监事会选举产生后，全体监事同意于当天召开监事会会议，并同意会议资料于会议现场发放；
（三）本次监事会会议于2020年1月20日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人；
（五）本次监事会会议由王飞川先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
全体监事选举王飞川先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
监 事 会2020年1月21日