上海锦江在线网络服务股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第二次会议于2022年8月18日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2022年8月25日以现场会议结合视频方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由许铭董事长主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于公司2022年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司2022年半年度报告及摘要。
二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事的独立意见：
经审阅公司出具的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》， 我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
特此公告。
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董事会2022年8月27日