上海锦江在线网络服务股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议于于2022年6月24日以视频方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长许铭先生主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。董事会现选举许铭先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案
董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生、董事宗欢女士为审计与风控委员会委员，由唐稼松先生担任主任委员。
董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生、董事张羽翀先生为薪酬与考核委员会委员，由沈小平先生担任主任委员。
董事会选举董事长许铭先生、董事张贤先生、独立董事黄亚钧先生和独立董事会沈小平先生为战略投资委员会委员，由许铭先生担任主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司首席执行官的议案
根据董事长提名，董事会同意聘任张贤先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案
根据首席执行官提名，董事会同意聘任宗欢女士为公司首席财务官兼财务负责人，于建军先生、丁田先生、王芳女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据董事长的提名，董事会同意聘任沈贇先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司
董事会2022年6月25日
附件：高级管理人员简历
附件：
张贤，男，1978年2月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理；红星美凯龙家居集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、首席执行官。
宗欢，女，1980年3月出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、本公司财务部负责人。现任本公司董事、首席财务官。
于建军，男，1962年4月出生，大专，中共党员。曾任上海锦江汽车服务有限公司外事汽车公司总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司副总裁，上海锦江汽车服务有限公司董事长、总经理。
丁田，男，1967年12月出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，本公司首席运营官。现任本公司董事、副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海新天天低温物流有限公司董事长。
王芳，女，1971年8月出生，无党派人士，大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经理、常务副总经理，上海锦江旅游控股有限公司首席运营官，本公司业务一部总经理。现任本公司副总裁。
沈贇，男，1978年5月出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部文员、上海锦江资本股份有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书，国泰君安证券股份有限公司监事。