山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
2023年11月15日
山西省国新能源股份有限公司 2023年第一次股东大会会议须知
山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
山西省国新能源股份有限公司 2023年第一次股东大会会议须知
六、本次大会现场会议于2023年11月15日下午14：30时正式开始，要求发言的股东应在下午14：30之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由监票组负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
山西省国新能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会议程
山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程
会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30会议地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室会议主持人：董事长刘军先生会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案；议案二：关于修订《公司章程》及部分制度的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束
议案一：关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案；由于部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求变化，本次拟调增日常关联交易252,614.00万元，调减日常关联交易36,800.00万元，合计调增日常关联交易215,814.00万元。2023年原预计额1,482,968.00万元，2023年1月1日至8月31日实际发生额779,367.82万元，本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为1,698,782.00万元。具体调整如下：
以下议案请逐项审议：
1.1关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（一）；单位：万元
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 向关联方购买商品、接受关联方劳务 | 华新燃气集团有限公司 | 100.00 | 0.01% | 0.00 | 100.00 | 58.69 | 20.00 | 0.00% | 需求增加 |
| 华新永和综合开发有限公司 | 100.00 | 0.01% | 41.00 | 59.00 | 24.65 | 10.10 | 0.00% | ||
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 600.00 | 0.04% | 540.00 | 60.00 | 289.82 | 330.47 | 0.02% | ||
| 华远国际陆港集团有限公司 | 600.00 | 0.04% | 550.00 | 50.00 | 0.77 | 27.41 | 0.00% | ||
| 晋能控股集团有限公司 | 140,000.00 | 10.19% | 137,410.00 | 2,590.00 | 66,630.78 | 86,487.28 | 6.30% | ||
| 山西国强天然气输配有限公司 | 26,000.00 | 1.89% | 25,380.00 | 620.00 | 11,875.52 | 18,765.45 | 1.37% | ||
| 山西国新物流有限公司 | 5,500.00 | 0.40% | 1,810.00 | 3,690.00 | 13.92 | 959.06 | 0.07% | ||
| 山西国新液化煤层气有限公司 | 100.00 | 0.01% | 90.00 | 10.00 | 7.18 | 14.25 | 0.00% | ||
| 山西华新定襄燃气有限公司 | 10.00 | 0.00% | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西华新晋药集团医药有限公司 | 10.00 | 0.00% | 6.00 | 4.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西华新晋药集团有限公司 | 10.00 | 0.00% | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00% | ||
| 山西华新数智科技有限公司 | 1,600.00 | 0.12% | 1,510.00 | 90.00 | 381.63 | 557.48 | 0.04% |
交易类型
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 向关联方购买商品、接受关联方劳务 | 山西华新维抢工程建设有限公司 | 3,000.00 | 0.22% | 2,200.00 | 800.00 | 1,360.82 | 1,098.75 | 0.08% | 需求 增加 |
| 山西华新物业服务有限公司 | 3,000.00 | 0.22% | 2,950.00 | 50.00 | 1,450.82 | 2,017.02 | 0.15% | ||
| 山西华新阳光科技咨询有限公司 | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 0.06 | 1.25 | 0.00% | ||
| 山西建设投资集团有限公司 | 1,200.00 | 0.09% | 1,080.00 | 120.00 | 156.08 | 495.83 | 0.04% | ||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 100.00 | 0.01% | 70.00 | 30.00 | 3.95 | 43.83 | 0.00% | ||
| 山西燃气产业集团有限公司 | 44,000.00 | 3.20% | 43,310.00 | 690.00 | 21,953.19 | 28,555.98 | 2.08% | ||
| 山西省国新能源发展集团昌平有限公司沁水晋药堂大药房新建西街店 | 10.00 | 0.00% | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00% | ||
| 山西省中国青年旅行社有限公司 | 10.00 | 0.00% | 9.00 | 1.00 | 2.04 | 2.10 | 0.00% | ||
| 山西压缩天然气集团晋东有限公司 | 8,100.00 | 0.59% | 8,020.00 | 80.00 | 1,044.84 | 2,494.34 | 0.18% | ||
| 山西压缩天然气集团晋中有限公司 | 2,300.00 | 0.17% | 2,290.00 | 10.00 | 793.45 | 192.55 | 0.01% | ||
| 山西压缩天然气集团有限公司 | 31,600.00 | 2.30% | 13,090.00 | 18,510.00 | 11,130.88 | 5,638.28 | 0.41% | ||
| 山西压缩天然气集团运城有限公司 | 6,000.00 | 0.44% | 5,730.00 | 270.00 | 894.76 | 1,935.75 | 0.14% | ||
| 山西云时代技术有限公司 | 100.00 | 0.01% | 65.00 | 35.00 | 2.07 | 34.66 | 0.00% | ||
| 朔州国新新能源汽车服务有限公司 | 100.00 | 0.01% | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 阳泉华新液化天然气有限公司 | 400.00 | 0.03% | 200.00 | 200.00 | 236.15 | 0.00 | 0.00% | ||
| 原平华新液化天然气有限公司 | 400.00 | 0.03% | 200.00 | 200.00 | 223.39 | 0.00 | 0.00% | ||
| 运城华新液化天然气有限公司 | 300.00 | 0.02% | 200.00 | 100.00 | 72.58 | 0.00 | 0.00% | ||
| 长治华润燃气有限公司 | 100.00 | 0.01% | 0.00 | 100.00 | 54.80 | 62.12 | 0.00% | ||
| 山西国际能源集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 0.00% |
交易类型
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 向关联方购买商品、接受关联方劳务 | 山西国电科莱化章街天然气加气站有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00% | |
| 山西交通控股集团有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00% | ||
| 山西晋东新源天然气有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.92 | 0.77 | 0.00% | ||
| 山西压缩天然气集团朔州有限公司 | 400.00 | 0.03% | 400.00 | 0.00 | 274.63 | 238.13 | 0.02% | ||
| 上海晋燃能源投资有限公司 | 100.00 | 0.01% | 100.00 | 0.00 | 0.37 | 0.67 | 0.00% | ||
| 晋城华新新能天然气利用有限公司 | 50.00 | 0.00% | 810.00 | -760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 晋中国新天然气利用有限公司 | 2,100.00 | 0.15% | 4,090.00 | -1,990.00 | 2.76 | 3,190.14 | 0.23% | ||
| 临汾国新天然气利用有限公司 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西国兴煤层气输配有限公司 | 2,000.00 | 0.15% | 3,820.00 | -1,820.00 | 1,051.31 | 2,212.45 | 0.16% | 需求减少 | |
| 山西华新交通能源集团有限公司 | 10,000.00 | 0.73% | 12,870.00 | -2,870.00 | 5,009.46 | 19,158.22 | 1.39% | ||
| 运城国新天然气利用有限公司 | 0.00 | 0.00% | 450.00 | -450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 长治国新天然气利用有限公司 | 1,000.00 | 0.07% | 4,600.00 | -3,600.00 | 0.00 | 1,261.34 | 0.09% | ||
| 采购合计 | 291,012.00 | 274,447.00 | 16,565.00 | 125,002.67 | 175,824.21 | ||||
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 大同国新天然气利用有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 客户需求增加 |
| 国汇（天津）商业保理有限公司 | 100.00 | 0.01% | 80.00 | 20.00 | 5.82 | 7.94 | 0.00% | ||
| 华新燃气集团有限公司 | 200.00 | 0.01% | 130.00 | 70.00 | 123.63 | 946.32 | 0.06% | ||
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 8,800.00 | 0.57% | 8,710.00 | 90.00 | 3,246.72 | 4,833.73 | 0.31% | ||
| 华远国际陆港集团有限公司 | 1,000.00 | 0.06% | 760.00 | 240.00 | 335.85 | 781.82 | 0.05% |
交易类型
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 晋中国新天然气利用有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | ||
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 娄烦华润燃气有限公司 | 1,100.00 | 0.07% | 1,010.00 | 90.00 | 176.71 | 129.18 | 0.01% | 客户需求增加 |
| 潞安化工集团有限公司 | 9,000.00 | 0.58% | 7,710.00 | 1,290.00 | 4,278.03 | 6,605.45 | 0.43% | ||
| 吕梁国新天然气利用有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西国际能源集团有限公司 | 300.00 | 0.02% | 200.00 | 100.00 | 190.89 | 347.43 | 0.02% | ||
| 山西国强天然气输配有限公司 | 100.00 | 0.01% | 90.00 | 10.00 | 36.12 | 75.05 | 0.00% | ||
| 山西国新和盛新能源有限公司 | 10.00 | 0.00% | 4.00 | 6.00 | 1.40 | 3.28 | 0.00% | ||
| 山西国新科莱天然气有限公司 | 300.00 | 0.02% | 240.00 | 60.00 | 3.89 | 3,249.07 | 0.21% | ||
| 山西国新天江药业有限公司 | 100.00 | 0.01% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西国新物流有限公司 | 44,000.00 | 2.85% | 31,740.00 | 12,260.00 | 14,213.60 | 28,910.61 | 1.87% | ||
| 山西国新信达科技有限公司 | 400.00 | 0.03% | 0.00 | 400.00 | 126.51 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西国新延长能源有限公司 | 700.00 | 0.05% | 0.00 | 700.00 | 636.96 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西国新液化煤层气有限公司 | 100.00 | 0.01% | 50.00 | 50.00 | 11.41 | 19.91 | 0.00% | ||
| 山西国兴煤层气输配有限公司 | 2,400.00 | 0.16% | 360.00 | 2,040.00 | 229.22 | 3,138.04 | 0.20% | ||
| 山西国运液化天然气发展有限公司 | 100.00 | 0.01% | 60.00 | 40.00 | 26.06 | 49.95 | 0.00% | ||
| 山西航空产业集团有限公司 | 300.00 | 0.02% | 290.00 | 10.00 | 113.42 | 290.35 | 0.02% | ||
| 山西华新定襄燃气有限公司 | 40,000.00 | 2.59% | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,654.71 | 0.50% | ||
| 山西华新交通能源集团有限公司 | 2,200.00 | 0.14% | 2,070.00 | 130.00 | 942.10 | 1,380.83 | 0.09% | ||
| 山西华新煤成气勘查开发有限公司 | 10.00 | 0.00% | 1.00 | 9.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
交易类型
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 山西华新数智科技有限公司 | 400.00 | 0.03% | 320.00 | 80.00 | 87.18 | 255.96 | 0.02% | ||
| 山西华新同辉清洁能源有限公司 | 100.00 | 0.01% | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 2,535.99 | 0.16% | ||
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西华新维抢工程建设有限公司 | 200.00 | 0.01% | 120.00 | 80.00 | 20.87 | 19.30 | 0.00% | 客户需求增加 |
| 山西华新物业服务有限公司 | 300.00 | 0.02% | 240.00 | 60.00 | 27.15 | 54.61 | 0.00% | ||
| 山西建设投资集团有限公司 | 4,500.00 | 0.29% | 3,770.00 | 730.00 | 1,911.07 | 2,498.15 | 0.16% | ||
| 山西交通控股集团有限公司 | 200.00 | 0.01% | 140.00 | 60.00 | 47.87 | 20.71 | 0.00% | ||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 4,500.00 | 0.29% | 4,220.00 | 280.00 | 2,331.02 | 3,912.44 | 0.25% | ||
| 山西金达丰天然气开发有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西燃气产业集团有限公司 | 198,000.00 | 12.83% | 158,620.00 | 39,380.00 | 157,960.00 | 109,011.09 | 7.06% | ||
| 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 | 1,000.00 | 0.06% | 970.00 | 30.00 | 309.01 | 190.94 | 0.01% | ||
| 山西省文水县旺家燃气有限公司 | 7,700.00 | 0.50% | 7,690.00 | 10.00 | 3,228.78 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西压缩天然气集团交城有限公司 | 4,500.00 | 0.29% | 4,400.00 | 100.00 | 2,468.92 | 4,245.71 | 0.28% | ||
| 山西压缩天然气集团晋东有限公司 | 6,100.00 | 0.40% | 2,890.00 | 3,210.00 | 2,880.00 | 5,239.77 | 0.34% | ||
| 山西压缩天然气集团临汾有限公司 | 1,100.00 | 0.07% | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 | 833.90 | 0.05% | ||
| 山西压缩天然气集团朔州有限公司 | 100.00 | 0.01% | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 7.19 | 0.00% | ||
| 山西压缩天然气集团忻州有限公司 | 1,500.00 | 0.10% | 1,410.00 | 90.00 | 1,068.65 | 825.72 | 0.05% | ||
| 山西压缩天然气集团运城有限公司 | 20,000.00 | 1.30% | 19,480.00 | 520.00 | 16,675.16 | 41,606.23 | 2.70% | ||
| 山西云时代技术有限公司 | 1,500.00 | 0.10% | 1,390.00 | 110.00 | 995.45 | 1,439.26 | 0.09% | ||
| 山西中石化华新燃气有限公司 | 100.00 | 0.01% | 40.00 | 60.00 | 27.86 | 0.00 | 0.00% |
交易类型
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 神农科技集团有限公司 | 100.00 | 0.01% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00% | 客户需求增加 |
| 朔州华新京平天然气有限公司 | 3,600.00 | 0.23% | 3,560.00 | 40.00 | 1,771.49 | 2,546.74 | 0.16% | ||
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 600.00 | 0.04% | 540.00 | 60.00 | 249.77 | 409.95 | 0.03% | ||
| 太原化学工业集团有限公司 | 10.00 | 0.00% | 2.00 | 8.00 | 0.33 | 0.73 | 0.00% | ||
| 太原重型机械集团有限公司 | 400.00 | 0.03% | 40.00 | 360.00 | 35.24 | 14.63 | 0.00% | ||
| 万家寨水务控股集团有限公司 | 10.00 | 0.00% | 9.00 | 1.00 | 3.06 | 6.84 | 0.00% | ||
| 忻州长峰燃气有限公司 | 2,000.00 | 0.13% | 1,770.00 | 230.00 | 886.29 | 719.48 | 0.05% | ||
| 阳泉国新天然气利用有限公司 | 2,000.00 | 0.13% | 1,890.00 | 110.00 | 1,750.07 | 6,594.48 | 0.43% | ||
| 阳泉华新液化天然气有限公司 | 200.00 | 0.01% | 80.00 | 120.00 | 2.72 | 104.56 | 0.01% | ||
| 原平华新液化天然气有限公司 | 26,000.00 | 1.68% | 10,700.00 | 15,300.00 | 10,550.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 运城国新天然气利用有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | ||
| 运城华新液化天然气有限公司 | 200.00 | 0.01% | 130.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 长治国新天然气利用有限公司 | 200.00 | 0.01% | 0.00 | 200.00 | 97.81 | 0.00 | 0.00% | ||
| 长治华润燃气有限公司 | 18,000.00 | 1.17% | 17,450.00 | 550.00 | 8,938.01 | 14,949.00 | 0.97% | ||
| 山西华润国新交通能源有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西华新晋药集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.68 | 0.01% | ||
| 山西华新气体能源研究院有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西华新生物质能源开发有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西华新阳光科技咨询有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
交易类型
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西压缩天然气集团晋中有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00% | |
| 山西压缩天然气集团吕梁有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | ||
| 晋能控股集团有限公司 | 109,000.00 | 7.06% | 116,390.00 | -7,390.00 | 42,400.54 | 65,180.55 | 4.22% | 客户需求减少 | |
| 山西压缩天然气集团有限公司 | 80,100.00 | 5.19% | 80,990.00 | -890.00 | 35,114.19 | 62,456.32 | 4.05% | ||
| 销售合计 | 605,449.00 | 493,970.00 | 111,479.00 | 316,538.37 | 384,197.29 | ||||
| 合计 | 896,461.00 | 768,417.00 | 128,044.00 | 441,541.04 | 560,021.50 | ||||
上述议案请各位股东审议，关联股东华新燃气集团有限公司请回避表决。
1.2关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（二）；
| 单位：万元 | |||||||||||
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 | ||
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西田森集团有限公司 | 500.00 | 0.03% | 380.00 | 120.00 | 163.56 | 245.92 | 0.02% | 客户需求增加 | ||
| 合计 | 500.00 | 380.00 | 120.00 | 163.56 | 245.92 | ||||||
上述议案请各位股东审议，关联股东山西田森集团物流配送有限公司请回避表决。
1.3关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（三）；
| 单位：万元 | |||||||||||
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 | ||
| 向关联方购买商品、接受关联方劳务 | 山西长城华新能源有限责任公司 | 247,000.00 | 17.98% | 246,500.00 | 500.00 | 78,208.46 | 188,683.21 | 13.74% | 需求增加 | ||
| 河北新天国化燃气有限责任公司 | 2,000.00 | 0.15% | 2,000.00 | 0.00 | 943.44 | 1,214.56 | 0.09% | ||||
| 采购合计 | 249,000.00 | 248,500.00 | 500.00 | 79,151.90 | 189,897.77 | ||||||
向关联方销售商品、提供劳务
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 河北新天国化燃气有限责任公司 | 75,000.00 | 4.86% | 75,000.00 | 0.00 | 25,706.99 | 37,772.13 | 2.45% | |
| 销售合计 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 25,706.99 | 37,772.13 | ||||
| 合计 | 324,000.00 | 323,500.00 | 500.00 | 104,858.89 | 227,669.90 | ||||
上述议案请各位股东审议。
1.4关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（四）。
单位：万元
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 向关联方购买商品、接受关联方劳务 | 山西国新清洁能源开发利用有限公司 | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 0.97 | 3.19 | 0.00% | 需求增加 |
| 山西龙城中石油昆仑燃气有限公司 | 17,000.00 | 1.24% | 16,820.00 | 180.00 | 6,573.80 | 10,422.22 | 0.76% | ||
| 山西普华燃气有限公司 | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 山西三晋新能源发展有限公司 | 15,000.00 | 1.09% | 14,400.00 | 600.00 | 7,218.12 | 11,717.26 | 0.85% | ||
| 山西综改示范区燃气有限公司 | 300.00 | 0.02% | 250.00 | 50.00 | 21.55 | 11.12 | 0.00% | ||
| 朔州京朔天然气管道有限公司 | 500.00 | 0.04% | 480.00 | 20.00 | 403.67 | 330.28 | 0.02% | 需求增加 | |
| 太原东山中石油昆仑燃气有限公司 | 48,000.00 | 3.50% | 47,450.00 | 550.00 | 13,797.80 | 33,958.12 | 2.47% | ||
| 太原国新洁净液化天然气有限公司 | 300.00 | 0.02% | 60.00 | 240.00 | 76.94 | 173.90 | 0.01% | ||
| 阳泉华润燃气有限公司 | 200.00 | 0.01% | 160.00 | 40.00 | 135.61 | 248.92 | 0.02% | ||
| 临汾市城燃天然气有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00% | ||
| 太原燃气集团有限公司 | 2,000.00 | 0.15% | 8,960.00 | -6,960.00 | 897.86 | 1,168.74 | 0.09% | 需求减少 | |
| 采购合计 | 83,320.00 | 88,590.00 | -5,270.00 | 29,126.32 | 58,034.94 |
交易类型
| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8月实际发生额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 霍州华润燃气有限公司 | 4,000.00 | 0.26% | 3,500.00 | 500.00 | 1,723.75 | 2,824.55 | 0.18% | 客户需求增加 |
| 山西龙城中石油昆仑燃气有限公司 | 7,500.00 | 0.49% | 10.00 | 7,490.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西三晋新能源发展有限公司 | 100.00 | 0.01% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00% | 客户需求增加 |
| 山西原平国新压缩天然气有限公司 | 500.00 | 0.03% | 440.00 | 60.00 | 111.89 | 339.24 | 0.02% | ||
| 山西中燃国新城市燃气有限公司 | 10,000.00 | 0.65% | 9,900.00 | 100.00 | 4,809.59 | 14,199.64 | 0.92% | ||
| 山西综改示范区燃气有限公司 | 7,200.00 | 0.47% | 7,090.00 | 110.00 | 3,902.75 | 3,169.40 | 0.21% | ||
| 太原东山中石油昆仑燃气有限公司 | 14,000.00 | 0.91% | 13,760.00 | 240.00 | 9,824.34 | 5,794.80 | 0.38% | ||
| 太原国新洁净液化天然气有限公司 | 200.00 | 0.01% | 80.00 | 120.00 | 2.24 | 46.72 | 0.00% | ||
| 太原燃气集团有限公司 | 226,000.00 | 14.64% | 133,440.00 | 92,560.00 | 132,554.94 | 242,233.42 | 15.69% | ||
| 阳泉华润燃气有限公司 | 28,000.00 | 1.81% | 27,740.00 | 260.00 | 13,235.31 | 25,015.16 | 1.62% | ||
| 阳曲华润燃气有限公司 | 24,000.00 | 1.55% | 23,500.00 | 500.00 | 12,292.21 | 19,117.09 | 1.24% | ||
| 临汾市城燃天然气有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935.10 | 0.13% | ||
| 山西普华燃气有限公司 | 40,000.00 | 2.59% | 40,000.00 | 0.00 | 1,608.04 | 0.00 | 0.00% | ||
| 朔州京朔天然气管道有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,021.54 | 1.62% | ||
| 大同华润燃气有限公司 | 33,000.00 | 2.14% | 42,570.00 | -9,570.00 | 23,112.95 | 34,977.21 | 2.27% | 客户需求减少 | |
| 销售合计 | 394,501.00 | 302,081.00 | 92,420.00 | 203,678.01 | 374,673.97 | ||||
| 合计 | 477,821.00 | 390,671.00 | 87,150.00 | 232,804.33 | 432,708.91 | ||||
上述议案请各位股东审议。
议案二：关于修订《公司章程》及部分制度的议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的修订要求，公司拟对《公司章程》及相关议事规则和管理办法等进行修订。具体情况如下：
2.1关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案；详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程》
2.2关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》
2.3关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》
2.4关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案；详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》
2.5关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案。详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》
以上议案请各位股东逐项审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会2023年11月15日