上海联华合纤股份有限公司
600617
2011 年年度报告
上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要.................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................ 5
五、 董事、监事和高级管理人员.............................................................................................. 12
六、 公司治理结构...................................................................................................................... 18
七、 股东大会情况简介.............................................................................................................. 24
八、 董事会报告.......................................................................................................................... 24
九、 监事会报告.......................................................................................................................... 34
十、 重要事项.............................................................................................................................. 36
十一、 财务会计报告.................................................................................................................. 69
十二、 备查文件目录.................................................................................................................142
上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李心丹 独立董事 工作安排原因 茅宁
仇天青 董事 工作安排原因 程鹏
(三) 上海上会会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、
监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
(四)
公司负责人姓名 程鹏
主管会计工作负责人姓名 赵玉龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵玉龙
公司负责人程鹏、主管会计工作负责人赵玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉龙声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海联华合纤股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 联华合纤
公司的法定英文名称 ShangHai Lian Hua Fibre Corporation
公司的法定英文名称缩写 LH FIBRE
公司法定代表人 程鹏
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 白若熙 王晓黎
上海浦东新区浦电路 480 号陆 上海浦东新区浦电路 480 号陆
联系地址
家嘴商务广场 1205 室 家嘴商务广场 1205 室
电话 021-61103869 021-61103869
传真 021-50819303 021-50819303
上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告
电子信箱 brx600617@126.com wangxl@600617.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市陆家浜路 1378 号
注册地址的邮政编码
上海浦东新区浦电路 480 号陆家嘴商务广场 1205
办公地址
室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.600617.com.cn
电子信箱 600617@600617.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
