上海外高桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2021年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人270名，注册会计师超过1,200名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师434人。
致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。截至2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;与公司同行业的上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。
2020年末职业风险基金1,043.51万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。近三年20名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王龙旷，1997年成为注册会计师，2009年开始在致同所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有超过20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。
签字注册会计师：陈琳，2007年成为注册会计师，2009年开始在致同所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有15年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。
项目质量控制复核人：郭丽娟，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份，复核上市公司审计报告6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用234万元（含增值税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用185万元，内部控制审计49万元。如遇公司合并范围变动等影响因素需
要调整相关审计费用的情况，提请股东大会授权公司经营层进行决策。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘请2022年度年报审计和内控审计会计事务所的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙），符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。
（二）公司独立董事发表了关于同意本次续聘会计师事务所事前认可意见及独立意见，具体内容详见《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（三）公司第十届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度年报审计和内控审计单位。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2022年3月31日