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浦东金桥关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2020-04-18

证券代码:600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股 公告编号:临2020-009

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)类型:特殊普通合伙企业统一社会信用代码:91310114084119251J执行事务合伙人:孙勇、陆士敏成立日期:2013年12月02日(转制前,成立于1985年9月,原名上海众华沪银会计师事务所)

合伙期限自:2013年12月02日 至:2043年12月01日主要经营场所:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】执业资质:会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357),并在美国PCAOB注册。

是否曾从事证券服务业务:是

2、人员信息

首席合伙人:孙勇

合伙人数量:41人2019年末注册会计师人数334人;总人数1045人。2019年初注册会计师人数296人,新注册54人、转入25人、转出41人;目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告,从事过证券服务业务人数698人。

3、业务规模

2018年度业务收入:45,620.19万元2018年净资产金额:3,048.62万元2018年度上市公司年报审计数:59家2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元2018年度审计的上市公司主要行业:电气机械和器材制造业;计算机、通信和其他电子设备制造业;专用设备制造业;房地产业等

2018年度审计的上市公司资产均值:60.97亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额:22,170,779.21元购买的职业保险年累计赔偿限额:2亿元相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

该所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:

(1)刑事处罚:无

(2)行政处罚:2次

(3)行政监管措施:6次

(4)自律监管措施:无

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1)签字注册会计师1(项目合伙人)

姓名:严臻执业资质:中国注册会计师是否从事过证券服务业务:是是否具备相应的专业胜任能力:是从业经历:1998年从事会计师事务所工作至今,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等

各项专业服务,无兼职。

(2)签字注册会计师2

姓名:龚立诚执业资质:中国注册会计师是否从事过证券服务业务:是是否具备相应的专业胜任能力:是从业经历:2006年从事会计师事务所工作至今,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人,曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务,无兼职。

(3)质量控制复核人

姓名:冯家俊执业资质:中国注册会计师是否从事过证券服务业务:是是否具备相应的专业胜任能力:是从业经历:1994年从事会计师事务所工作至今,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾负责多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务,无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述签字会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费

2019年度审计费用为人民币133万元(含税),其中内部控制审计费用为人民币30万元。经协商,2020年度审计费用不高于人民币133万元(含税),未提价。审计费用定价原则是,根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中,众华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,坚持独立的审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护

了公司及股东的合法权益,能够满足公司未来年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则及公司章程等有关规定,我们作为公司的独立董事,已于会前获得并审阅了《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场,我们认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,在综合考虑了会计师事务所的综合实力、规模、服务收费等因素后,同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告以及内部控制审计机构,并予以事前认可,同意将上述议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货行业从业会计师事务所资格,为公司提供的 2019年度财务报告及内部控制审计工作完成情况良好,且愿意继续为公司提供审计服务;在综合考虑了会计师事务所的专业性、独立性、综合实力、业务资质、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后,我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020年度财务报告审计服务与内部控制审计服务。

(三)公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年度财务报告及内部控制审计服务,审计服务费合计不高于133万元(含税)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日


  附件:公告原文
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