证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2019-022
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4 楼会
议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 其中：A股股东人数 | 13 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 58 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 611,072,105 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 594,677,247 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 16,394,858 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.4427 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 52.9820 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.4607 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事邓伟利先生、独立董事陆雄文先生、霍
佳震先生因工作安排冲突未能出席，独立董事张鸣先生因出差未能出席。
2、公司在任监事4人，出席4人，全体在任监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、
副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,636,887 | 99.9932 | 40,360 | 0.0068 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,349,258 | 99.7219 | 27,600 | 0.1683 | 18,000 | 0.1098 |
| 普通股合计： | 610,986,145 | 99.9859 | 67,960 | 0.0111 | 18,000 | 0.0030 |
2、 议案名称：监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,636,887 | 99.9932 | 40,360 | 0.0068 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,349,258 | 99.7219 | 27,600 | 0.1683 | 18,000 | 0.1098 |
| 普通股合计： | 610,986,145 | 99.9859 | 67,960 | 0.0111 | 18,000 | 0.0030 |
3、 议案名称：2018年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,636,887 | 99.9932 | 40,360 | 0.0068 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,349,258 | 99.7219 | 27,600 | 0.1683 | 18,000 | 0.1098 |
| 普通股合计： | 610,986,145 | 99.9859 | 67,960 | 0.0111 | 18,000 | 0.0030 |
4、 议案名称：2019年度财务预算及经营工作计划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,636,887 | 99.9932 | 40,360 | 0.0068 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,349,258 | 99.7219 | 27,600 | 0.1683 | 18,000 | 0.1098 |
| 普通股合计： | 610,986,145 | 99.9859 | 67,960 | 0.0111 | 18,000 | 0.0030 |
5、 议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,400,554 | 99.9535 | 276,693 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,349,258 | 99.7219 | 27,600 | 0.1683 | 18,000 | 0.1098 |
| 普通股合计： | 610,749,812 | 99.9473 | 304,293 | 0.0498 | 18,000 | 0.0029 |
6、 议案名称：2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,636,887 | 99.9932 | 40,360 | 0.0068 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,349,258 | 99.7219 | 27,600 | 0.1683 | 18,000 | 0.1098 |
| 普通股合计： | 610,986,145 | 99.9859 | 67,960 | 0.0111 | 18,000 | 0.0030 |
7、 议案名称：关于发行超短期融资券的提案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,632,887 | 99.9925 | 40,360 | 0.0068 | 4,000 | 0.0007 |
| B股 | 15,944,642 | 97.2539 | 390,416 | 2.3813 | 59,800 | 0.3648 |
| 普通股合计： | 610,577,529 | 99.9191 | 430,776 | 0.0705 | 63,800 | 0.0104 |
8、 议案名称：关于发行中期票据的提案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,632,887 | 99.9925 | 40,360 | 0.0068 | 4,000 | 0.0007 |
| B股 | 15,944,642 | 97.2539 | 390,416 | 2.3813 | 59,800 | 0.3648 |
| 普通股合计： | 610,577,529 | 99.9191 | 430,776 | 0.0705 | 63,800 | 0.0104 |
9、 议案名称：关于修改公司章程及其附件的部分条款的提案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,636,887 | 99.9932 | 40,360 | 0.0068 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,349,258 | 99.7219 | 27,600 | 0.1683 | 18,000 | 0.1098 |
| 普通股合计： | 610,986,145 | 99.9859 | 67,960 | 0.0111 | 18,000 | 0.0030 |
10、 议案名称：关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,636,887 | 99.9932 | 40,360 | 0.0068 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,349,258 | 99.7219 | 27,600 | 0.1683 | 18,000 | 0.1098 |
| 普通股合计： | 610,986,145 | 99.9859 | 67,960 | 0.0111 | 18,000 | 0.0030 |
11、 议案名称：关于调整独立董事津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 594,632,887 | 99.9925 | 44,360 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,349,258 | 99.7219 | 27,600 | 0.1683 | 18,000 | 0.1098 |
| 普通股合计： | 610,982,145 | 99.9853 | 71,960 | 0.0118 | 18,000 | 0.0029 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举王颖为第九届董事会董事 | 610,731,721 | 99.9443 | 是 |
| 12.02 | 选举汤文侃为第九届董事会董事 | 610,731,621 | 99.9443 | 是 |
| 12.03 | 选举金志强为第九届董事会董事 | 610,731,621 | 99.9443 | 是 |
| 12.04 | 选举邓伟利为第九届董事会董事 | 610,731,621 | 99.9443 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举陆雄文为第九 | 610,749,821 | 99.9473 | 是 |
| 届董事会独立董事 | ||||
| 13.02 | 选举陶武平为第九届董事会独立董事 | 610,777,221 | 99.9517 | 是 |
| 13.03 | 选举LI YIFAN为第九届董事会独立董事 | 610,749,921 | 99.9473 | 是 |
| 13.04 | 选举雷良海为第九届董事会独立董事 | 610,749,821 | 99.9473 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举沈晓明为第九届监事会监事 | 610,345,204 | 99.8810 | 是 |
| 14.02 | 选举戴红为第九届监事会监事 | 610,952,227 | 99.9804 | 是 |
| 14.03 | 选举张占红为第九届监事会监事 | 610,952,127 | 99.9804 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2018年度利润分配方案 | 56,668,355 | 99.4345 | 304,293 | 0.5339 | 18,000 | 0.0316 |
| 10 | 关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的提案 | 56,904,688 | 99.8492 | 67,960 | 0.1192 | 18,000 | 0.0316 |
| 12.01 | 选举王颖为第九届董事会董事 | 56,650,264 | 99.4027 | ||||
| 12.02 | 选举汤文 | 56,650,164 | 99.4026 | ||||
| 侃为第九届董事会董事 | |||||||
| 12.03 | 选举金志强为第九届董事会董事 | 56,650,164 | 99.4026 | ||||
| 12.04 | 选举邓伟利为第九届董事会董事 | 56,650,164 | 99.4026 | ||||
| 13.01 | 选举陆雄文为第九届董事会独立董事 | 56,668,364 | 99.4345 | ||||
| 13.02 | 选举陶武平为第九届董事会独立董事 | 56,695,764 | 99.4826 | ||||
| 13.03 | 选举 LI YIFAN为第九届董事会独立董事 | 56,668,464 | 99.4347 | ||||
| 13.04 | 选举雷良海为第九届董事会独立董事 | 56,668,364 | 99.4345 | ||||
| 14.01 | 选举沈晓明为第九届监事会监事 | 56,263,747 | 98.7245 | ||||
| 14.02 | 选举戴红为第九届监事会监事 | 56,870,770 | 99.7897 | ||||
| 14.03 | 选举张占红为第九届监事会监事 | 56,870,670 | 99.7895 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：沈琦、胡晴
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2019年6月26日