证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2023-012
上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2023年5月17日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于2023年5月22日以通讯表决方式召开十届二十二次会议，对相关议案进行审议，应发表决票8张，实发表决票8张，实收表决票8张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于补选董事的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于董事长辞职及补选董事的公告》）。
该议案还需提交2023年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事张伟民先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：
//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的公告》）。
三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的安排》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会2023年5月24日