证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2022-015
上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2022年6月1日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于2022年6月8日以通讯方式召开第十届董事会第十四次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》临2022-016）
二、审议通过《关于对上海华谊天原化工物流有限公司项目增资的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案为关联交易事项，关联董事顾立立先生、叶小鹤先生回避表决。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对天原物流增资暨关联交易的公告》临2022-017）
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》临2022-018）
该议案还需提交2021年度股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理办法》进行了修订。（《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。）
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》三项制度的修订还需提交2021年度股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的安排》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工关于召开2021年年度股东大会的通知》临2022-019）
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇二二年六月九日