证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2021-16
上海氯碱化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东安路8号青松城大酒店四楼香山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 |
| 其中：A股股东人数 | 123 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 79 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 607,315,734 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 551,706,906 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 55,608,828 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.5177 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 47.7090 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.8087 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 551,082,309 | 99.8867 | 623,897 | 0.1130 | 700 | 0.0003 |
| B股 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 606,690,137 | 99.8969 | 624,897 | 0.1028 | 700 | 0.0003 |
2、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 551,082,309 | 99.8867 | 623,897 | 0.1130 | 700 | 0.0003 |
| B股 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 606,690,137 | 99.8969 | 624,897 | 0.1028 | 700 | 0.0003 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 551,082,309 | 99.8867 | 623,897 | 0.1130 | 700 | 0.0003 |
| B股 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 606,690,137 | 99.8969 | 624,897 | 0.1028 | 700 | 0.0003 |
4、 议案名称:关于2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案
4.01议案名称：关于2020年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 551,082,309 | 99.8867 | 623,897 | 0.1130 | 700 | 0.0003 |
| B股 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 606,690,137 | 99.8969 | 624,897 | 0.1028 | 700 | 0.0003 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 551,082,309 | 99.8867 | 623,897 | 0.1130 | 700 | 0.0003 |
| B股 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 606,690,137 | 99.8969 | 624,897 | 0.1028 | 700 | 0.0003 |
5、 议案名称：关于2020年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,921,709 | 99.8576 | 784,497 | 0.1421 | 700 | 0.0003 |
| B股 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 606,529,537 | 99.8705 | 785,497 | 0.1293 | 700 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 551,705,920 | 99.9998 | 286 | 0.0000 | 700 | 0.0002 |
| B股 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 607,313,748 | 99.9996 | 1,286 | 0.0002 | 700 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,900,273 | 99.9923 | 286 | 0.0022 | 700 | 0.0055 |
| B股 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 68,508,101 | 99.9971 | 1,286 | 0.0018 | 700 | 0.0011 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,900,273 | 99.9923 | 286 | 0.0022 | 700 | 0.0055 |
| B股 | 35,698,026 | 64.1948 | 19,910,802 | 35.8052 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 48,598,299 | 70.9359 | 19,911,088 | 29.0630 | 700 | 0.0011 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 551,082,309 | 99.8867 | 623,897 | 0.1130 | 700 | 0.0003 |
| B股 | 55,046,028 | 98.9879 | 562,800 | 1.0121 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 606,128,337 | 99.8044 | 1,186,697 | 0.1954 | 700 | 0.0002 |
9、 议案名称：独立董事2020年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 551,082,309 | 99.8867 | 623,897 | 0.1130 | 700 | 0.0003 |
| B股 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 606,690,137 | 99.8969 | 624,897 | 0.1028 | 700 | 0.0003 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举顾慧女士为公司监事 | 599,645,255 | 98.7369 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 538,805,647 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 12,116,062 | 93.9137 | 784,497 | 6.0807 | 700 | 0.0056 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,814,230 | 99.4316 | 15,386 | 0.5436 | 700 | 0.0248 |
| 市值50万以上普通股股东 | 9,301,832 | 92.3630 | 769,111 | 7.6370 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 55,607,828 | 99.9982 | 1,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,792,443 | 99.9442 | 1,000 | 0.0558 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 53,815,385 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年年度报告及其摘要 | 67,884,490 | 99.0868 | 624,897 | 0.9121 | 700 | 0.0011 |
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | 67,884,490 | 99.0868 | 624,897 | 0.9121 | 700 | 0.0011 |
| 3 | 2020年度监事会工 | 67,884,490 | 99.0868 | 624,897 | 0.9121 | 700 | 0.0011 |
| 作报告 | |||||||
| 4.01 | 关于2020年度财务决算 | 67,884,490 | 99.0868 | 624,897 | 0.9121 | 700 | 0.0011 |
| 4.02 | 关于2021年度财务预算 | 67,884,490 | 99.0868 | 624,897 | 0.9121 | 700 | 0.0011 |
| 5 | 关于2020年度利润分配的预案 | 67,723,890 | 98.8524 | 785,497 | 1.1465 | 700 | 0.0011 |
| 6.01 | 关于向银行申请融资额度 | 68,508,101 | 99.9971 | 1,286 | 0.0018 | 700 | 0.0011 |
| 6.02 | 关于钦州项目专项贷款额度 | 68,508,101 | 99.9971 | 1,286 | 0.0018 | 700 | 0.0011 |
| 7 | 关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案 | 48,598,299 | 70.9359 | 19,911,088 | 29.0630 | 700 | 0.0011 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 67,322,690 | 98.2668 | 1,186,697 | 1.7321 | 700 | 0.0011 |
| 9 | 独立董事2020年度述职报告 | 67,884,490 | 99.0868 | 624,897 | 0.9121 | 700 | 0.0011 |
| 10.01 | 监事候选人顾慧女士 | 60,839,608 | 88.8038 | - | - | - | - |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海氯碱化工股份有限公司
2021年6月30日