证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2021-013
上海氯碱化工股份有限公司董事会第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2021年5月26日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第七次会议的通知，并于2021年6月4日以通讯表决方式召开十届七次会议，对相关议案进行审议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据中国证监会颁布的《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司对内幕信息的范围等内容进行修订，同时将《内幕信息知情人登记管理制度》中的内容合并至《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，废除《内幕信息知情人登记管理制度》。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披露的《氯碱化工内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》）
二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的安排》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体事宜详见同日对外披露的《氯碱化工关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-014）。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇二一年六月五日