氯碱化工：氯碱化工关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2021-14

上海氯碱化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月29日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月29日 13点30 分召开地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店四楼香山厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月29日至2021年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	2020年年度报告及其摘要	√	√
2	2020年度董事会工作报告	√	√
3	2020年度监事会工作报告	√	√
4.00	关于2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案	√	√
4.01	关于2020年度财务决算	√	√
4.02	关于2021年度财务预算	√	√
5	关于2020年度利润分配的预案	√	√
6.00	关于申请2021年度资授信额度的议案	√	√
6.01	关于向银行申请融资额度	√	√
6.02	关于钦州项目专项贷款额度	√	√
7	关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案	√	√

8	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
9	独立董事2020年度述职报告	√	√

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600618	氯碱化工	2021/6/18	－
Ｂ股	900908	氯碱B股	2021/6/23	2021/6/18

理；

2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

4、公告所指的时间均为北京时间；

5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址：上海市黄浦区徐家汇路560号电话：[phone] 传真：[phone] 联系人：陈丽华 邮编：200025

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2021年6月5日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海氯碱化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年年度报告及其摘要
2	2020年度董事会工作报告
3	2020年度监事会工作报告
4.00	关于2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案
4.01	关于2020年度财务决算

4.02	关于2021年度财务预算
5	关于2020年度利润分配的预案
6.00	关于申请2021年度资授信额度的议案
6.01	关于向银行申请融资额度
6.02	关于钦州项目专项贷款额度
7	关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	独立董事2020年度述职报告