证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-029
上海氯碱化工股份有限公司董事会
十届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年6月30日下午在上海青松城大酒店召开十届一次会议，应到董事9人，实到8人。董事叶小鹤先生因公请假，授权董事顾立立先生表决。公司董事长顾立立先生主持会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：
一、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
一致选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。
二、审议通过关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案；
1、根据董事长顾立立先生提名，同意聘任张伟民先生为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、根据董事长顾立立先生提名，同意聘任居培女士为公司财务总监、董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、根据总经理张伟民先生提名，同意聘任袁茂全先生、邬刚先生、李臣阳先生为公司副总经理，崔巍先生为公司总经理助理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陈丽华女士为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司第十届董事会董事已经股东大会选举产生，根据董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，公司第十届董事会专门委员会名单调整如下：
战略委员会成员：顾立立（主任委员）、张伟民、王伟、叶小鹤、王林造、冯天俊、王锦山、赵子夜、曹贵平投资评审委员会：张伟民（主任委员）、袁茂全、邬刚、居培、李臣阳、崔巍、唐亮、师琳
审计委员会：赵子夜（主任委员）、王锦山、王林造
薪酬与考核委员会：王锦山（主任委员）、曹贵平、冯天俊
提名委员会：曹贵平（主任委员）、王伟、赵子夜
特此公告。
附简历
上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇二〇年六月三十日
附件顾立立，男，1972 年 5 月生，大学学历，工商管理硕士，政工师，中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司党委副书记、总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记，上海华谊（集团）公司总经理，上海氯碱化工股份有限公司董事长。
张伟民，男，1968年12月生，本科学历，工程硕士学位，工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任上海氯碱化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
居培，女，1978年11月生，大学学历，学士学位，会计师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部财务审计、上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监、董事会秘书。
袁茂全，男， 1967年10月生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海氯碱化工股份公司技术中心主任助理、常务副主任（兼）、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
邬刚，男，1969年6月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司生产部经理、市场营销部经理，上海氯碱新材料贸易有限公司总经理兼销售总监。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
李臣阳，男，1982年8月生，研究生学历，硕士学位，工程师，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工程师，上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、国际业务部总经理助理，上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
崔巍，男，1980年4月生，研究生学历，博士学位，高级工程师，中共党
员。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、副总工程师，技术中心常务副主任。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。
陈丽华，女，1982年1月生，本科学历，学士学位，经济师，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司股权管理、监事会秘书，现任上海氯碱化工股份有限公司证券事务代表。