证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-024
上海氯碱化工股份有限公司董事会九届三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年6月3日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第九届董事会第三十五次会议的通知，并于2020年6月9日以通讯表决方式召开九届三十五次会议，对相关议案进行审议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《向股东大会提名新一届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因本届董事会任期已满，公司董事会需进行换届选举，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会提名顾立立先生、张伟民先生、王伟先生、叶小鹤先生、冯天俊先生为公司第十届董事会董事候选人，其中冯天俊先生为外部董事，提名王锦山先生、赵子夜先生、曹贵平先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。（简历详见附件）
上述董事候选人经公司2019年年度股东大会审议通过后，与经公司职代会民主程序产生的职工董事，组成公司第十届董事会，任期三年。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过关于修订《董事会议事规则》、《公司财务联签制度细则》的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司对董事会授权董事长、总经理和财务总监联合签署的
额度范围进行调整。《董事会议事规则》的修订尚需提交2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的安排》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体事宜详见同日对外披露的《氯碱化工关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-026）。特此公告。附董事候选人简历。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇二〇年六月九日
附件：第十届董事会董事候选人、独立董事候选人简历
一、董事候选人简历
顾立立，男，1972 年 5 月生，大学学历，工商管理硕士，政工师，中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司党委副书记、总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记，上海华谊（集团）公司总经理。 本公司第九届董事会董事长。张伟民，男，1968年12月生，本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理、党委副书记。本公司第九届董事会董事。
王伟，男，1969年9月生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司人力资源部经理，上海焦化有限公司党委副书记、纪委书记，上海华谊(集团)公司人力资源部副总经理，上海华谊集团投资有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委书记。本公司第九届董事会董事。叶小鹤，男，1980年11月生，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、上海华谊集团股份有限公司战略发展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理。本公司第九届董事会董事。
冯天俊，男，1978年7月生，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师，教育部青年长江学者，上海市曙光学者。现任复旦大学管理学院管理科学系教授，复旦大学商务分析与运营创新研究中心执行主任，中国运筹学会行为运筹与管理分会副秘书长。
二、独立董事候选人简历
王锦山，男，1962年7月生，研究生学历，博士学位，ATRP发明人，江苏双创人才和科技创新团队领军人才，南京科技创业家。曾任南京第壹有机光电有限公司副董事长、创始总裁，中国OLED产业联盟创始联合主席，江苏省信息专家委员会委员，现任上海德沪涂膜设备有限公司董事长。本公司第九届董事会独立董事。
赵子夜，男，1980年4月生，管理学博士，副教授、博士生导师。曾在香港城市大学和香港理工大学从事研究助理工作，美国休斯敦大学访问学者。财政部会计领军学术（后备）入选者，上海市晨光学者人才项目入选者。现任上海财经大学会计学院副教授、财大特任研究员。本公司第九届董事会独立董事。
曹贵平，男，1965年12月生，博士学位，教授，博士生导师。曾任新疆石河子大学化学化工学院副院长(援疆)，华东理工大学研究生院培养办公室主任。现任华东理工大学化学工程与技术教授。