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氯碱化工2018年年度股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-21
关于上海氯碱化工股份有限公司
    2018 年年度股东大会
法 律 意 见 书
        案件编号:JZ2019SH012
   上海市光大律师事务所
            关于上海氯碱化工股份有限公司
                    2018 年年度股东大会
               法     律      意      见     书
                     案件编号:JZ2019SH012
致:上海氯碱化工股份有限公司
    上海市光大律师事务所接受上海氯碱化工股份有限公司(以下
简称“公司”)的委托,指派潘轶、程安卿律师(以下简称“本律
师”) 就公司于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会
(以下简称“本次股东大会”)相关事宜,根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以
下简称“规范性文件”)和《上海氯碱化工股份有限公司章程》(以
下简称“公司章程”)的规定,出具法律意见书。
    为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开
本次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。
   在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事
实及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表
法律意见,并依法对法律意见书承担责任。
   本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定
文件,随同本次股东大会决议一并公告。
   本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神,严格履行法定职责,在对本次股东大会有关文件和有关事实进
行核查和验证的基础上,现出具法律意见如下:
    一、 本次股东大会的召集、召开程序
   为召开本次股东大会,公司董事会已于本次股东大会会议召开
20 日前,在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方
式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开日期(包括现场会
议时间、网络投票时间)以及现场会议的召开地点和会议审议事项,
明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席股东大会
股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。
   本次股东大会现场会议按公告通知的内容,于 2019 年 5 月 20
日下午在上海青松城大酒店四楼华山厅如期召开。本次股东大会由
公司董事长黄岱列先生主持,经全体与会人员的共同努力,顺利完
成全部议程。
    经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、本次股东大会的召集人、出席人员的资格
    本次股东大会由公司董事会召集。
    出席本次股东大会会议的股东和股东代理人共 25 人,代表股份
549,759,533 股,占公司总股份的 47.5406%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席现场会议,高级管理人员列
席现场会议。
    经验证,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效。
    三、本次股东大会的议程
    1、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    2、审议《2018 年董事会工作报告》;
    3、审议《2018 年监事会工作报告》;
    4、审议《关于 2018 年度利润分配的预案》;
    5、审议《关于 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算的议
案》;
         5.1 关于 2018 年度财务决算;
         5.2 关于 2019 年度财务预算。
    6、审议《关于 2019 年度申请融资授信额度的议案》;
         6.1 关于向银行申请融资额度;
         6.2 关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度;
    7、审议《关于聘请 2019 年度公司年报审计单位及支付 2018 年
度报酬的议案》;
    8、审议《关于聘请 2019 年度公司内部控制审计单位及支付
2018 年度报酬的议案》;
    9、审议《独立董事 2018 年度述职报告》。
     四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议以记名投票方式,对议案逐项表决。本次股东大会第 4 项
议案为特别决议议案及对中小投资者单独计票的议案。本次股东大
会第 6 项第 2 件议案事项为关联交易事项,关联股东上海华谊(集
团)公司已回避表决。现场会议由股东代表、监事代表与本律师共
同负责现场计票、监票并当场公布表决结果。网络投票在会议公告
通知的时段内,通过上海证券交易所交易系统进行。并对中小投资
者(指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股
东)的投票情况进行了单独统计。在现场投票和网络投票全部结束
后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果并公布。
   经验证,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定,表决结果合法有效。
     五、结论意见
   综上所述,本律师认为,上海氯碱化工股份有限公司本次股东
大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决
程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股
东大会通过的决议合法有效。


  附件:公告原文
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