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氯碱化工董事会九届二十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-30

上海氯碱化工股份有限公司董事会

九届二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2019年4月29日以通讯表决方式召开九届二十四次会议,对相关议案进行审议,应发表决票9张,实发表决票9张,实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《2019年第一季度报告及其正文》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2019年第一季度报告以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2019年第一季度报告正文)

二、审议通过《关于落实公司战略发展方案的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司九届十九次董事会议审议通过的《 五年滚动规划的议案》,明确公司发展定位与目标为:做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务,积极实施“走出去”发展战略,成为专业的氯碱和聚醚多元醇生产商;烧碱产能位列全国前三,特种PVC树脂产能位列全国第一,环氧丙烷和聚醚多元醇产量全国名列前茅。为落实公司战略发展要求,公司拟按照以下方案进行战略发展推进:

1、做强优势业务。一方面以化工区主战场为基础,优化现役装置运行质量,完善漕泾产业链基地。另一方面公司积极实施“上海化工走出去”战略,研究在广西钦州等地区进行战略布局,充分利用上下游完整的产业链配套设施,打造钦州新基地。

2、突破新兴业务。公司在新材料领域开展深入研究。选取聚氨酯产业作为公司“走出氯碱”进入新材料领域的第一步。抢占高端化工、精细化工产品的市场份额。

3、发展海外业务。公司将积极开拓海外市场,提升公司在国际市场的影响力。风险提示:本议案内容为公司近期的发展规划,不构成正式承诺,公司将根据后续具体方案的实施情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求,依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。独董意见:我们认为,公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于会计政策变更》的公告)

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日


  附件:公告原文
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