上海氯碱化工股份有限公司监事会
第九届第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2019年4月16日召开第九届第十四次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席顾立立先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议经审议均以5票同意，0票弃权，0票反对通过了以下议案：
1、《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、《关于2018年度利润分配的预案》；
3、《关于2018年财务决算与2019年财务预算的议案》；
4、《关于2018年资产损失会计核销的议案》；
5、《关于申请2019年度融资授信额度的议案》；
6、《关于会计政策变更的议案》；
7、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》；
8、《关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案》；
9、《关于聘请2019年度公司内部控制审计单位及支付2018年度报酬的议案》；
10、《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
11、《公司2018年度内控审计报告》；
12、《公司2018年度社会责任报告》；
13、《2018年监事会工作报告》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二〇一九年四月十八日