鹏起科技发展股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月26日
2.会议召开地点:河南省洛阳市
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年10月15日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:贾连军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
审议通过《2021年第三季度报告》
1.议案内容:
公告编号:2021-017
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因(如适用):监事徐敏丽弃权,原因为:因公司实控人违规占用巨额资金、违规担保、二家子公司失控还没解决,子公司在破产重整中,公司涉及大量诉讼,故无法表决。
3.回避表决情况
(1)董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程;
(2)定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
(3)在提出本意见前,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联交易事项《第十届监事会第十五次会议决议》
鹏起科技发展股份有限公司
2021年10月28日