鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月26日
2.会议召开地点:河南省洛阳市
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月15日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:侯林
6.会议列席人员(如有):部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《2021年第三季度报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权2票。
公告编号:2021-016反对/弃权原因(如适用):邵开海董事弃权,原因为:因公司实控人违规占用巨额资金、违规担保、二家子公司失控还没解决,子公司在破产重整中,公司涉及大量诉讼,故无法表决。曹剑董事弃权,原因为:无法了解鹏起科技真实状况,无法进一步对涉及该议案的财务数据的真实性、准确性及完整性发表意见。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示(如适用)
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
不涉及关联交易事项《第十届董事会第二十六次会议决议》
鹏起科技发展股份有限公司
2021年10月28日