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退市鹏起B:董事、监事变动公告 下载公告
公告日期:2021-10-08

公告编号:2021-015证券代码:400108 420108 证券简称:退市鹏起 主办券商:西南证券

鹏起科技发展股份有限公司董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

一、变动基本情况

(一)变动的基本情况

严法善先生、雷云先先生、韩志丽女士自2021年9月29日起不再担任公司独立董事,李启利先生自2021年9月29日起不再担任公司监事。

麻建新先生自2021年9月29日起担任公司监事,任职期限至公司第十届监事会任期届满。

(二)变动原因

1、三位独立董事变动的原因

公司董事会分别于2021年3月4日、4月24日、4月27日收到独立董事严法善先生、雷云先先生、韩志丽女士的辞职报告,三位独立董事先后辞去其所担任的独立董事职务,鉴于在公司上市期间三位独董中任何一位的辞职都将导致公司第十届董事会独立董事人数低于法定最低比例要求,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和当时有效的《公司章程》等有关规定,三位独董需继续履行职责至前述影响消除。

鉴于公司股票于2021年7月21日被上海证券交易所摘牌终止上市,公司不再是一家上市公司,《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》已不再适应于公司。

2021年9月29日公司召开2021年第1次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》和《关于修订和废止部分规章制度的预案》,公司“董事会由9名董事组成”调整为“董事会由5名董事组成”,公司不再聘任独立董事(详见公司2021年10月8日披露的《2021年第1次临时股东大会决议公告》)。

经过前述调整后,三位独立董事离职后的董事人数符合相关政策法规和《公司

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。章程》

的规定,三位独立董事自公司2021年第1次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》和《关于修订和废止部分规章制度的预案》起无需继续履职。

2、监事变动的原因

2021年9月7日,李启利先生辞去公司第十届监事会监事,鉴于李启利先生辞职后,监事会人数少于法定人数3名,根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选举产生新的监事前,李启利先生需继续履行职责。

2021年9月29日公司召开2021年第1次临时股东大会,审议通过了《关于选举麻建新为公司监事的议案》,已选举麻建新先生为公司监事(详见公司2021年10月8日披露的《2021年第1次临时股东大会决议公告》)。自股东大会审议通过之日起,麻建新先生担任公司监事,李启利先生不再履行监事职责。

(三)新任董监高人员履历(如适用)

麻建新,男,汉族,1971年8

1993年8月至2006年6月洛钢集团有限公司先后任设备工段段长、机修车间主任、设备副厂长;2006年7月至2012年9月新郑福华钢铁集团有限公司任设备副厂长;2012年10月至2017年2月海龙精铸有限公司先后任生产部部长、生产副总经理;2017年2月至今在洛阳乾中新材料科技有限公司工作,曾先后任生产部部长、生产副总经理,现任该公司常务副总经理。

麻建新持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

麻建新先生与本公司或本公司实际控制人无关联关系,未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在不得担任监事的情形。

二、董事、监事变动对公司产生的影响

公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次变动不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一)对公司生产、经营的影响:

本次董事、监事变动对公司生产、经营不产生重大影响。

三、备查文件

《2021年第1次临时股东大会决议》

鹏起科技发展股份有限公司

2021年10月8日


  附件:公告原文
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