鹏起科技发展股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年9月9日
2.会议召开地点:鹏起科技公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年9月8日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:贾连军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举麻建新为公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于李启利先生辞去公司第十届监事会监事,监事会人数少于法定人数3名,根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)和北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)作为合并持有公司
公告编号:2021-0063%以上股份的股东,联合向公司提名麻建新先生为公司第十届监事会候选人。公司监事会将上述监事候选人提交股东大会审议,监事选举将以非累积投票制方式进行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十届监事会第十四次会议决议
鹏起科技发展股份有限公司
监事会2021年9月13日