老凤祥股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日向全体董事发出会议通知，并在2023年12月29日如期召开了第十一届董事会第六次（临时）会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：
一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的议案》
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临2023-044。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
老凤祥股份有限公司
2023年12月30日
? 备查文件
公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议。