证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2021-020900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1
号楼37层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 其中：A股股东人数 | 12 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,393,766 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 219,393,766 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 0 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.0794 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 41.0794 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 219,313,566 | 99.9634 | 80,200 | 0.0366 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 219,313,566 | 99.9634 | 80,200 | 0.0366 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 219,313,566 | 99.9634 | 200 | 0.0000 | 80,000 | 0.0366 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 219,313,566 | 99.9634 | 200 | 0.0000 | 80,000 | 0.0366 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 219,313,566 | 99.9634 | 80,200 | 0.0366 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 219,313,566 | 99.9634 | 80,200 | 0.0366 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 219,313,566 | 99.9634 | 80,200 | 0.0366 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 219,313,566 | 99.9634 | 80,200 | 0.0366 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 219,313,566 | 99.9634 | 80,200 | 0.0366 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 219,313,566 | 99.9634 | 80,200 | 0.0366 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2021年度关联日常交易预计情况的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 219,313,566 | 99.9634 | 200 | 0.0000 | 80,000 | 0.0366 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 219,313,566 | 99.9634 | 200 | 0.0000 | 80,000 | 0.0366 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 219,313,566 | 99.9634 | 200 | 0.0000 | 80,000 | 0.0366 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 219,313,566 | 99.9634 | 200 | 0.0000 | 80,000 | 0.0366 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | 25,010,000 | 99.6803 | 80,200 | 0.3197 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | 25,010,000 | 99.6803 | 200 | 0.0007 | 80,000 | 0.3190 |
| 3 | 《公司2020年度报告及报告摘要》 | 25,010,000 | 99.6803 | 80,200 | 0.3197 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | 25,010,000 | 99.6803 | 80,200 | 0.3197 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《公司2020年度利润分配方案》 | 25,010,000 | 99.6803 | 80,200 | 0.3197 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》 | 25,010,000 | 99.6803 | 200 | 0.0007 | 80,000 | 0.3190 |
| 7 | 《关于续聘审计机构的议案》 | 25,010,000 | 99.6803 | 200 | 0.0007 | 80,000 | 0.3190 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2021年6月30日