上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知已于2021年6月3日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。董事会决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的公告《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：
临2021-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司决定于2021年6月29日上午9点30分在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37楼会议室召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的公告《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：
临2020-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2021年06月09日