证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2021-008B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2021年度日常关联交易预计公告
重要内容提示：
??是否需要提交股东大会审议：是??是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021年4月28日，公司第十届五次董事会审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额为47,500.00万元，占公司2020年度经审计净资产额227,736.76万元的20.86%，需要提交公司股东大会审议。
（二）2020年日常关联交易的执行情况
2020年日常关联交易主要内容：一是接受劳务；二是出售商品，交易明细如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 关联方项目 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2020年交易情况 | ||
| 金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | ||||
| 一、接受劳务 | |||||
| 柏强制药 | 贵州新华包装印务有限公司 | 采购包装物 | 市场价 | 297.83 | 9.81 |
| 合计 | 297.83 | 9.81 | |||
| 二、出售商品 | |||||
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 37,362.64 | 20.54% |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博宏仁堂大药店有限责任公司 | 药品销售 | 市场价 | 2,704.70 | 1.49% |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博健安春天医药零售有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 887.57 | 0.49% |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 342.56 | 0.19% |
| 合计 | 41,297.46 | 22.71 | |||
| 关联方项目 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2021年计划 | ||
| 金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | ||||
| 出售商品 | |||||
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 42,970.00 | 19.23% |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博宏仁堂大药店有限责任公司 | 药品销售 | 市场价 | 3,110.00 | 1.39% |
| 山东神奇医药有限 | 淄博健安春天医药零售有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 1,020.00 | 0.46 |
| 公司 | |||||
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 400.00 | 0.18 |
| 合计 | 47,500.00 | 21.26 | |||
截至2020年底，公司资产总额为7,297.55万元，资产净额为3,419.19万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
3. 淄博健安春天医药零售有限公司
法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司企业性质：有限责任公司住所：张店区共青团西路99号法定代表人：王鹏飞注册资本：10万元经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年底，公司资产总额为712.82万元，资产净额为348.34万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司企业性质：有限责任公司住所：山东省淄博经济开发区创业广场7号楼801室法定代表人：王鹏飞注册资本：600万元经营范围：处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售：网上贸易代理、网上信息咨询；互联网信息服务：企业管理信息咨询（以上三项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）、医药信息咨询；会议服务；会务服务；展览展示服务；劳务服务（不含劳务派遣）；场地租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；广告发布；艾灸服务；一、二、三类医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、消毒用品、消杀用品、
针纺织品、服装鞋帽、洗化用品、计生用品、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、纸制品、厨卫用具、五金交电、家用电器、酒水、饮料、初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**截至2020年底，公司资产总额为491.26万元，资产净额为237.86万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
（二）履约能力分析
上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。 上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定
价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021年04月30日