北京云星宇交通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月7日
2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长樊进超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数204,129,348股，占公司有表决权股份总数的70.42%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,076,068股，占公司有表决权股份总数的0.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更公司监事的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
同意股数204,085,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数43,951股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，拟将公司每名独立董事津贴标准从人民币6万元/年（税前）调整至9万元/年（税前）。自2024年1月1日起执行，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.议案表决结果：
同意股数203,682,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数446,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所
（二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师
（三）结论性意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 段清乐 | 监事 | 任职 | 2024年2月7日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
北京云星宇交通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议
北京云星宇交通科技股份有限公司
董事会2024年2月7日