北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月23日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长樊进超先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：
为实现公司战略发展目标，建立以岗位价值为基础，以绩效和市场为导向的收入分配激励和约束机制，充分发挥薪酬办法吸引和激励人才的作用，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性，结合公司实际，对原《北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法（试行）》进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公司《北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司现任独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，拟将公司每名独立董事津贴标准从人民币6万元/年（税前）调整至9万元/年（税前）。自2024年1月1日起执行，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司现任独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生为本议案关联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请于2024年2月7日下午14时于公司办公楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议
北京云星宇交通科技股份有限公司
董事会2024年1月23日