证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2023-066
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
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董事会制度
第一章 总 则
第一条 为健全和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,并结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条 制定本制度的目的是规范公司董事会议事程序,提高董事会工作效
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董事会2023年8月30日