证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2023-067
浙江荣亿精密机械股份有限公司
信息披露管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
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信息披露管理制度
第一章 总则
第一条 为加强对浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露工作的管理,规范公司的信息披露行为,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。
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董事会2023年8月30日