浙江荣亿精密机械股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据公司战略发展需要，公司拟在浙江嘉兴海盐设立全资子公司，注册资本人民币1,000.00万元。
全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据公司战略发展需要，公司拟在浙江嘉兴海盐设立全资子公司，注册资本人民币1,000.00万元。
全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
公司于2023年5月10日召开第二届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：浙江圣亿泉能源科技有限公司 （暂定名，以市场监督管理部门核准为准）
注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道福兴路168号 （具体以市场监督管理部门核准为准）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；模具制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；电池零配件生产；气体、液体分离及纯净设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；第一类医疗器械生产；汽车零部件研发；机械设备研发；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以市场监督管理部门核准为准）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
本次对外投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。投资人名称
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 1,000.00万元 | 现金 | 认缴 | 100.00% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。基于公司长期发展战略及实际经营需要，公司拟使用自有资金1,000.00万人民币在浙江嘉兴海盐设立全资子公司。未来可扩大新能源汽车业务，提升公司综合实力和竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
基于公司长期发展战略及实际经营需要，公司拟使用自有资金1,000.00万人民币在浙江嘉兴海盐设立全资子公司。未来可扩大新能源汽车业务，提升公司综合实力和竞争力。
本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
本次对外投资全资子公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
本次对外投资全资子公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2023年5月10日