证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2022-103
浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：唐旭文先生
6.会议列席人员：张文永、屠叶飞、沈会锋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订部分<公司章程>条款的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司经营开展的需要，公司拟变更经营范围；由：“精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件制造、加工、批发、零售、维修、检测服务；货物进出口及技术进出口”，变更为：“一般项目：通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；机械设备研发；电子元器件批发；紧固件销售；金属制品销售；橡胶制品销售；工业设计服务；采购代理服务；进出口代理；销售代理；国际货物运输代理；报关业务；贸易经纪；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
根据公司实际经营情况，公司拟去除副董事长、监事会副主席职位，并变更监事会职工代表比例。
就上述经营范围的变更、副董事长、监事会副主席职位的去除及监事会职工代表比例的变更，并根据工商登记机关提出的审批意见及要求，公司对《公司章程》部分条款作相应修订。
详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-095）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《股东大会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-096）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《董事会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-097）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《董事会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-097）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《总经理工作细则》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-098）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《总经理工作细则》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-098）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-099）。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-100）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-101）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-101）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-102）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
公司拟于2022年11月14日下午2:00，在海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号公司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司2022年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2022年11月14日下午2:00，在海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号公司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司2022年第四次临时股东大会。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2022年10月26日