证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2023-085
山东国子软件股份有限公司董事会战略委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2023 年11月 25日审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
人员列席会议。第二十八条 战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。第二十九条 战略委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施规则的规定。第三十条 战略委员会会议应当有书面记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存,保存期限为十年。第三十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,无论是否获得会议通过,均应以书面形式报公司董事会,持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。第三十二条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则第三十三条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时,以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第三十四条 本规则自董事会决议通过之日起生效并实施,修改时亦同。第三十五条 本规则由公司董事会负责解释。
山东国子软件股份有限公司
董事会2023年11月27日