证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-082
山东国子软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2023 年11月 25日审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十三条 审计委员会会议表决方式为记名投票表决。经全体委员一致同意，会议可以进行通讯表决。以通讯方式表决的，应当及时签署书面文件。第三十四条 审计委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该审计委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足审计委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。第三十五条 审计委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第三十六条 审计委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本实施规则的规定。
第三十七条 审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第三十八条 审计委员会会议通过的议案及表决结果或就公司内部控制有效性出具的任何评估意见，均应以书面形式报公司董事会。
第三十九条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第四十条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第四十一条 本规则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第四十二条 本规则由公司董事会负责解释。
山东国子软件股份有限公司
董事会2023年11月27日