证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-045
厦门路桥信息股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购商品、固定资产或接受劳务 | 59,500,000.00 | 3,389,912.80 | 根据公司经营业务发展需要，预计采购额增加。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品或提供服务 | 289,500,000.00 | 45,196,906.81 | 根据公司经营业务发展需要，预计销售额增加。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 办公场地、停车场租赁 | 2,000,000.00 | 680,789.59 | 根据公司经营业务发展需要，预计租赁场地增加。 |
| 合计 | - | 351,000,000.00 | 49,267,609.20 | - |
（二） 关联方基本情况
| 1、 | |||
| 企业名称 | 厦门信息集团有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 913502005750305265 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | ||
| 住所 | 厦门市思明区观日路33号第6层 |
| 法定代表人 | 黄昆明 |
| 注册资本 | 177,810.764703万元人民币 |
| 实缴资本 | 177,810.764703万元人民币 |
| 关联关系 | 控股股东 |
| 成立日期 | 2011年07月15日 |
| 主营业务 | 开展信息技术的经营性业务；实施信息化业务服务外包；公共信息基础设施和公共信息服务平台的建设与完善等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门信息集团有限公司销售商品或提供服务不超过2,000.00万元；预计2024年向厦门信息集团有限公司采购商品或接受劳务不超过100.00万元:预计2024年向厦门信息集团有限公司购买固定资产不超过1,900.00万元;预计2024年向厦门信息集团有限公司租赁办公场地及停车场共计不超过100.00万元。 |
2、
| 3、 | |||
| 企业名称 | 厦门信息集团新业园科技服务有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 913502110728269608 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门市集美区诚毅大街360号105单元 | ||
| 法定代表人 | 罗旋 | ||
| 注册资本 | 465.60万元人民币 | ||
| 实缴资本 | 465.60万元人民币 | ||
| 关联关系 | 同一控股股东 | ||
| 成立日期 | 2013年07月31日 | ||
| 主营业务 | 创业空间服务；物业管理；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；城市绿化管理；住房租赁等。 | ||
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门信息集团新业园科技服务有限公司销售商品或提供服务不超过50.00万元；预计2024年向厦门信息集团新业园科技 | ||
| 6、 | |||
| 企业名称 | 厦门信息集团大数据运营有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91350200MA31MLXM0C | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街53号203室之一 | ||
| 法定代表人 | 沈海波 | ||
| 注册资本 | 2,000.00万元人民币 | ||
| 实缴资本 | 2,000.00万元人民币 | ||
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2018年04月23日 |
| 主营业务 | 数据处理和存储服务;软件开发;信息系统集成服务;数字内容服务;其他未列明信息技术服务业等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门信息集团大数据运营有限公司销售商品或提供服务不超过50.00万元。 |
7、
| 9、 | |||
| 企业名称 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91350200MA347HCU2X | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门市软件园三期诚毅北大街51号10楼 | ||
| 法定代表人 | 李晓霖 | ||
| 注册资本 | 70,000.00万元人民币 | ||
| 实缴资本 | 70,000.00万元人民币 | ||
| 关联关系 | 同一控股股东 | ||
| 成立日期 | 2016年04月15日 |
| 主营业务 | 房地产开发经营;自有房地产经营活动;建筑装饰业;市政道路工程建筑;园林景观和绿化工程设计;公路工程建筑等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门信息集团建设开发有限公司销售商品或提供服务不超过2,000.00万元。预计2024年向厦门信息集团建设开发有限公司采购商品或接受劳务不超过50.00万元。预计2024年向厦门信息集团建设开发有限公司租赁停车场不超过50.00万元。 |
10、
| 12、 | |||
| 企业名称 | 厦门市路桥管理有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91350200705413243M | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 高崎厦门大桥管理楼 |
| 法定代表人 | 朱喜平 |
| 注册资本 | 200.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 200.00万元人民币 |
| 关联关系 | 重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 1999年03月19日 |
| 主营业务 | 电动汽车充电设施建设运营;停车场管理;物业管理;自有房地产经营活动;公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）;园林景观和绿化工程设计。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门市路桥管理有限公司销售商品或提供服务不超过1,000.00万元。 |
13、
| 15、 | |||
| 企业名称 | 厦门市路桥东孚高速加油加气有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200705457078Q |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市东孚 |
| 法定代表人 | 冯国群 |
| 注册资本 | 300.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 300.00万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2000年11月29日 |
| 主营业务 | 零售柴油、汽油;（限所属分公司东孚南站、东孚北站经营）；汽车美容。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门市路桥东孚高速加油加气有限公司销售商品或提供服务不超过50.00万元。 |
16、
| 17、 | |||
| 企业名称 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91350200699938210R | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门市集美区后溪镇港头路333-11号 | ||
| 法定代表人 | 叶志强 | ||
| 注册资本 | 3,000.00万元人民币 | ||
| 实缴资本 | 1,000.00万元人民币 | ||
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 | ||
| 成立日期 | 2010年04月30日 | ||
| 主营业务 | 建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；小微型客车租赁经营服务；建设工程设；园林绿化工程施工等。 | ||
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门路桥百城交通工程有限公司销售商品或提供服务不超过1,000.00万元；预计2024年向厦门路桥百城交通工程有限公 | ||
| 20、 | |||
| 企业名称 | 厦门路桥环境艺术有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 913502002600699362 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门市湖里区环岛干道4729号五缘湾文展苑A12-2之二 | ||
| 法定代表人 | 袁娴 | ||
| 注册资本 | 1,241.017696万元人民币 | ||
| 实缴资本 | 1,241.017696万元人民币 | ||
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 | ||
| 成立日期 | 1994年06月28日 | ||
| 主营业务 | 园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）等。 | ||
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门路桥环境艺术有限公司销售商品或提供服务不超 | ||
| 23、 | |||
| 企业名称 | 厦门市高速公路建设开发有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 913502002601385248 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门市杏林前场官林头高速公司办公楼 | ||
| 法定代表人 | 朱喜平 | ||
| 注册资本 | 8,200.00万元人民币 | ||
| 实缴资本 | 8,200.00万元人民币 | ||
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 | ||
| 成立日期 | 1995年12月05日 | ||
| 主营业务 | 公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;园林景观和绿化工程施工;公路工程建筑;单位后勤管 | ||
| 理服务;自有房地产经营活动;广告的设计、制作、代理、发布;物业管理;电动汽车充电设施建设运营。 | |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门市高速公路建设开发有限公司销售商品或提供服务不超过1,500.00万元。 |
24、
| 26、 | |||
| 企业名称 | 厦门微信软件有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 9135020079128044XN | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街62号209单元0147 | ||
| 法定代表人 | 张福进 | ||
| 注册资本 | 2,000.00万元人民币 | ||
| 实缴资本 | 2,000.00万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2006年11月09日 |
| 主营业务 | 软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;呼叫中心（不含需经许可审批的项目）;其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）;教育辅助服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年为厦门微信软件有限公司销售商品或提供服务不超过500.00万元；预计2024年向厦门微信软件有限公司采购商品或接受劳务不超过150.00万元。 |
27、
| 29、 | |||
| 企业名称 | 厦门信息集团商贸有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 913502000879632473 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门市软件园三期诚毅北大街51号901单元01室 | ||
| 法定代表人 | 陈松劲 | ||
| 注册资本 | 3,000.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 3000.00万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2014年03月23日 |
| 主营业务 | 电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；家用电器销售；通讯设备销售等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年向厦门信息集团商贸有限公司采购商品或接受劳务不超过50.00万元。 |
30、
| 31、 | |||
| 企业名称 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91350200MA2YDMBC0T | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门市软件园二期观日路44号601单元B区、D区 | ||
| 法定代表人 | 陈颖 | ||
| 注册资本 | 2,057.274496万元人民币 | ||
| 实缴资本 | 2,057.274496万元人民币 | ||
| 关联关系 | 控股股东下属企业联营公司 | ||
| 成立日期 | 2017年07月12日 | ||
| 主营业务 | |||
第一类增值电信业务；呼叫中心；各类工程建设活动；软件开发；物联网应用服务；信息系统集成服务等。
| 关联交易主要内容 | 预计2024年向厦门身份宝网络科技有限公司采购商品或接受劳务不超过500.00万元。 |
32、
| 32、 | |||
| 企业名称 | 厦门信息集团融资担保有限责任公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91350200M0000WPW91 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门市思明区槟榔西里197号二层E246室 | ||
| 法定代表人 | 梁育宗 |
| 注册资本 | 15,000.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 15,000.00万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2015年08月03日 |
| 主营业务 | 从事融资性担保业务；主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年向厦门信息集团融资担保有限责任公司采购商品或接受劳务不超过500.00万元。 |
33、
| 34、 | |||
| 企业名称 | 厦门路桥城市服务发展有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91350206685292746Q | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 住所 | 厦门市湖里区槟城道289号20层 | ||
| 法定代表人 | 林立华 | ||
| 注册资本 | 44,800.00万元人民币 | ||
| 实缴资本 | 44,800.00万元人民币 | ||
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 | ||
| 成立日期 | 2009年07月16日 | ||
| 主营业务 | |||
一般项目：市政设施管理；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口货物装卸搬运活动；国内贸易代理等。
| 关联交易主要内容 | 预计2024年向厦门路桥城市服务发展有限公司销售商品或提供服务不超过200.00万元。 |
35、
| 35、 | ||
| 企业名称 | 厦门智慧思明数据有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91350203MA8ULGYW5H | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | |
| 住所 | 厦门市思明区槟榔西里197号二层E288室 |
| 法定代表人 | 李沛 |
| 注册资本 | 1,000.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,000.00万元人民币 |
| 关联关系 | 控股股东下属企业联营公司 |
| 成立日期 | 2022年02月21日 |
| 主营业务 | 一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2024年向厦门智慧思明数据有限公司销售商品或提供服务不超过200.00万元。 |
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
3、监事会审议情况
2024年4月22日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过《关于预计2024年年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事黄伟文及林惠芳回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的 商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及 资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其 他股东利益的情形。
（二） 定价公允性
公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的 商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及 资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其 他股东利益的情形。
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合 理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合 理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及 合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及 合同为准。
上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。
上述日常性关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。
因此，本次预计2024年日常性关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未
六、 保荐机构意见
来的财务状况和经营成果有积极影响。
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2024年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，且已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》及《公司章程》的有关规定。上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对公司本次预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2024年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，且已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》及《公司章程》的有关规定。上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对公司本次预计2024年日常性关联交易事项无异议。
（一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
（二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
（三）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》
（四）《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年4月22日