证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-044
北京三元基因药业股份有限公司
董事会秘书工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
事会秘书后续培训。
第五章 附则第十七条 公司董事、总经理及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。第十八条 本制度未尽事宜，按所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定有冲突的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年4月15日