证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-035
北京三元基因药业股份有限公司累积投票管理制度实施细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案仍需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
东大会通知中予以特别说明。第十四条 股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第五章 附则第十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本实施细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十六条 本实施细则由公司董事会负责解释与修订。第十七条 本实施细则自股东大会审议通过之日起生效。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年4月15日