证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-043
北京三元基因药业股份有限公司
承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。
第十四条 变更、豁免承诺的方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。
第十五条 公司被收购时，如原实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应当在收购相关信息披露文件中予以披露。
承诺人作出股份限售等承诺的，其所持有股份因司法强制执行、继承、遗赠等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。
第十六条 本制度未尽事宜，按所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定有冲突的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度未定义的词语、简称应与《公司章程》中相关词语、简称的释义相同。
第十八条 本制度的制订及修改，自董事会审议通过之日起生效。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年4月15日