证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-024
北京三元基因药业股份有限公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》等规定，审议通过了《2023年度利润分配方案》，该议案尚需公司2023年年度股东大会批准，现将有关情况公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月15日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为139,980,321.85元，母公司未分配利润为161,146,730.45元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为121,810,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。本
次权益分派共预计派发现金红利9,135,750.00元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计9,135,750.00元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为33.17%,，超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月11日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
表决的情况。监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司2023年年度利润分配的预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《2023年度利润分配方案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，不涉及需回避表决的情况。独立董事专门会议认为：公司2023年年度权益分派预案的拟定符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司目前实际情况和未来经营计划的实施，不会影响公司正常的生产经营；符合全体股东的利益，有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小投资者合法权益的行为。因此，同意公司权益分派预案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
且该等情况在分红实施时仍处于持续状态的。
（四）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案，并提交股东大会批准。
第一百九十一条 公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
2020年7月3日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》，公司制定了在精选层挂牌后三年股东分红回报规划。详见2020年7月3日，公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于股票在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》（公告编号：2020-063）。公司将严格按照《关于股票在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十六次会议决议》；
（三）经与会独立董事签字确认的《2024年第一次独立董事专门会议决议》。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年4月15日