证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-049
河北华密新材科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月16日
2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李藏稳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数66,899,784股，占公司有表决权股份总数的71.7644%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司董事会2023年年度工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会对2023年年度的工作总结并形成了《2023年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司监事会2023年年度工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程等规定，监事会就2023年工作总结并形成了《2023年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
1.议案内容：
2023年度述职报告（徐云萍）》（公告编号：2024-027）、《独立董事2023年度述职报告（张莎莎）》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司编制了2023年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-029）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程等相关规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报，并将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年年度《审计报告》提交审议。
2.议案表决结果：
同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程等相关规定，结合2024年度公司发展目标和2024年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 关于公司2023年年度权益分派预案的议案 | 2,336,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）《河北华密新材科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》
（二）《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会2024年4月17日