证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-033
四川长虹新能源科技股份有限公司关于厂房租赁暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
根据公司生产经营管理需要，公司拟向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）租赁厂房，租赁面积55,848.92平米，租赁期间12个月，租赁金额含税10,606,381.99元；公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房，租赁面积72,318.81平米，租赁期间12个月，租赁金额含税8,978,727.84元。
（二）决策与审议程序
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》，该议案以6票同意、2票回避、0票弃权、0票反对表决通过。关联董事邵敏先生、张涛先生回避表决。本次关联交易无需公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：四川长虹电器股份有限公司住所：绵阳市高新区绵兴东路35号
注册地址：绵阳市高新区绵兴东路35号企业类型：其他股份有限公司（上市）成立日期：1993年4月8日法定代表人：柳江实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会注册资本：4,616,244,222元实缴资本：4,616,244,222元主营业务：四川长虹电器股份有限公司是一家全球化综合型企业，主营“以电视、冰箱(柜)、家用空调、洗衣机等为代表的消费电器业务，以冰箱压缩机为代表的部品业务，以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务，以电子制造(EMS)为代表的精益制造服务业务以及其他相关特种业务”等。
关联关系：四川长虹为公司控股股东控制的子公司财务状况：
根据四川长虹2022年1-12月经审计的财务报告，截至2022年12月31日，四川长虹资产总额85,537,738,104.04元，负债总额62,700,837,234.12元，归属于上市公司股东的净资产13,660,368,717.81元。2022年度，四川长虹实现营业收入 92,481,659,367.24元，归属于上市公司股东的净利润467,872,369.98元。
根据四川长虹2023年1-9月未经审计的财务报告，截至2023年9月30日，四川长虹资产总额89,222,886,173.05元，负债总额65,716,731,709.98元，归属于上市公司股东的所有者权益13,912,851,854.96元。2023年1-9月份，四川长虹实现营业收入70,059,665,340.04元，归属于上市公司股东的净利润478,786,569.93元。
履约能力分析：四川长虹资信情况良好，根据其财务及经营情况和实际履约情况分析，具备充分的履约能力。信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
1、交易标的名称：厂房
2、交易标的类别：固定资产
3、交易标的所在地：绵阳市
交易标的为股权以外的非现金资产的披露
本次交易标的为四川长虹拥有的位于绵阳市高新区河边镇新平大道36号的厂房，公司拟租赁面积55,848.92平米，四川长虹杰创锂电科技有限公司拟租赁面积72,318.81平米。
（二）关联交易标的资产权属情况
交易标的权属归属于四川长虹。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次交易是公司与四川长虹在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
（二）交易定价的公允性
本次交易遵循公平、自愿原则，交易价格参考租赁市场价格进行确定，定价公允合理。
五、交易协议的主要内容
公司拟与四川长虹签署《房产租赁合同》，租赁面积55,848.92平米，租赁期间12个月，租赁金额为10,606,381.99元（含税），租金每季度支付一次。
四川长虹杰创锂电科技有限公司拟与四川长虹签署《房产租赁合同》，租赁面积72,318.81平米，租赁期间12个月，租赁金额 8,978,727.84元（含税），租金每季度支付一次。
六、关联交易的目的及对公司的影响
股东和公司利益。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：长虹能源租赁关联方厂房事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，履行了必要的审批程序；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定。综上，保荐机构对长虹能源厂房租赁暨关联交易事项无异议。
八、备查文件目录
（一）《第三届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川长虹新能源科技股份有限公司厂房租赁暨关联交易事项的核查意见》；
（三）《房产租赁合同》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会2024年4月24日