证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2022-191
贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
贝特瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十八条 会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。第三十九条 审计委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为十年。
第七章 附则
第四十条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第四十一条 本议事规则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议事规则进行修订。
第四十二条 在本议事规则中，“以上”包括本数。
第四十三条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
第四十四条 本议事规则由公司董事会负责解释。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会2022年10月26日