北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张忠恕
6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事张凯轩、刘志弘、张娜、崔保国因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（公告编号：2022-107）。
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事刘志弘先生、张娜女士、崔保国先生对本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订完善了《公司章程》部分条款。详情请见公司于2022年12月16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-108）。
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司及子公司2023年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，并审议本次董事会通过的需提交股东大会审议的议案。详情请见公司于2022年12月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-112）。
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2022年12月16日