证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-056
无锡方盛换热器股份有限公司股东大会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》于2024年4月10日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》于2024年4月10日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
无锡方盛换热器股份有限公司
股东大会议事规则第一章 总则
第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司的公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会2024年4月10日