证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-027
河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月23日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张会龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-028）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对2023年度财务收支等情况进行总结，编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司面临的外部经营环境，结合公司2023年度经营情况，拟定了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司2023年度权益分派的说明》（公告编号：
2024-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-033）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2023年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
(www.bse.cn)上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于公司关键管理人员2024年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2024年度监事的薪酬标准。
2.回避表决情况
本议案回避表决3票，关联方张会龙先生、蔡冬梅女士、吴金伊先生回避表决。
3.议案表决结果：
因全部监事为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
河北志晟信息技术股份有限公司
监事会2024年4月25日