证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-035
河北志晟信息技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2023年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下。
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，第三届董事会审计委员会分别为独立董事管亚梅女士、独立董事王春和先生、非独立董事林琦先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事管亚梅女士担任。
第四届董事会审计委员会分别为独立董事李小蓉女士、独立董事王春和先生、独立董事王传顺先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李小蓉女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要
作用。报告期内，审计委员会共召开7次会议，具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议及沟通内容 |
| 第三届董事会审计委员会第二次会议 | 2023年2月22日 | 《关于2022年业绩预告报出的事项》 |
| 第三届董事会审计委员会第三次会议 | 2023年3月13日 | 审计机构汇报2022年审计工作计划 |
| 第三届董事会审计委员会第四次会议 | 2023年4月20日 | 《2022年审计报告（初稿）》 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（初稿）》 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（初稿）》 《2022年度营业收入扣除事项的专项审核报告（初稿）》 《审计中心2022年年度工作总结和2023年工作计划》 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 《关于<2023年第一季度报告>的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第五次会议 | 2023年8月22日 | 《2023年半年度报告全文及摘要》《2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 《审计中心2023年第一季度和第二季度工作计划完成情况报告》 |
| 第三届董事会审计委员会第六次会议 | 2023年10月19日 | 《关于<2023年第三季度报告>的议案》《关于审计中心2023年下半年工作抽检计划的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第七次会议 | 2023年10月31日 | 《关于聘任李萌先生为公司财务总监的议案》 |
| 第四届董事会审计委员会第一次会议 | 2023年12月28日 | 审计机构汇报2023年审计工作计划； 《审计中心2023年工作总结和2024年工作计划》 |
2023年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：
| 姓名 | 在董事会及本委员会担任的职务 | 出席次数/应出席次数 |
| 管亚梅 | 独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员 | 6/6 |
| 林 琦 | 董事、第三届董事会审计委员会委员 | 6/6 |
| 李小蓉 | 独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员 | 1/1 |
| 王春和 | 独立董事、第三届董事会审计委员会委员、第四届董事会审计委员会委员 | 7/7 |
| 王传顺 | 独立董事、第四届董事会审计委员会委员 | 1/1 |
三、审计委员会2023年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
在对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。
（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见
2023年，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整
和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作
2023年，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。
（四）评估内部控制的有效性
2023年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价2023年，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，有效地监督指导公司审计工作的开展，促进公司内控制度的进一步完善。
2024年度，公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。
河北志晟信息技术股份有限公司
董事会2024年4月25日