田野创新股份有限公司
对外投资的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据经营发展需要，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力，公司全资子公司海南田野果饮食品销售有限公司拟在四川省成都市投资设立全资孙公司成都果言果语食品销售有限公司（暂定名，最终以市场监管部门审核结果为准），注册地为四川省成都市锦江区桦彩路158号1栋1单元1层1号B127室（自编号），注册资本为人民币100万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据经营发展需要，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力，公司全资子公司海南田野果饮食品销售有限公司拟在四川省成都市投资设立全资孙公司成都果言果语食品销售有限公司（暂定名，最终以市场监管部门审核结果为准），注册地为四川省成都市锦江区桦彩路158号1栋1单元1层1号B127室（自编号），注册资本为人民币100万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《北京证券交易所
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：成都果言果语食品销售有限公司（暂定名，最终以市场监管部门审核结果为准）
注册地址：四川省成都市锦江区桦彩路158号1栋1单元1层1号B127室（自编号）
经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；初级农产品收购；食用农产品零售；水产品收购；水产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
投资人名称
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 海南田野果饮食品销售有限公司 | 100万元 | 现金 | 实缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
三、对外投资协议的主要内容
产、无形资产、股权出资等出资形式。公司本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。根据经营发展需要，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
根据经营发展需要，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力。本次对外投资可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司可持续发展，对未来经营状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司可持续发展，对未来经营状况和经营成果产生积极影响。《田野创新股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
田野创新股份有限公司
董事会2024年4月26日