证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-025
珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月25日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以即时通讯、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
3.回避表决情况
2021年度工作情况。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度报告》、《拾比佰：2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度报告》、《拾比佰：2021年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司2021年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司2021年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2022年度财务预算报告》。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度权益分派预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度权益分派预案公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022年第一季度报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2022年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
监事会2022年4月26日